4.8 ★ Calificado en Trustpilot — por nuestros muchos clientes satisfechos
Nuestros servicios
Estafas de pump and dump
Los esquemas de pump and dump orquestan compras coordinadas para inflar el precio de una acción o token de criptomoneda poco conocido, y luego venden en el punto más alto, dejando a los compradores tardíos con activos sin valor. Las redes sociales han potenciado este viejo fraude.
90%
De los tokens inflados pierden casi todo su valor en cuestión de horas tras el dump
$2bn+
Pérdidas anuales estimadas solo por pump and dump de criptomonedas
4.8 ★
Calificación de Trustpilot
Señales de alerta a las que prestar atención
- Mensajes promocionados sobre una acción o token poco conocido en grupos de Telegram, Discord o WhatsApp
- "Insider" tips with a specific buy time or target price
- Aumento repentino del volumen en un activo con poca negociación
- Avales de influencers sin advertencias de riesgo
- Pressure to buy quickly "before the news drops"
Nuestro proceso de recuperación
1
Investigar
Identificamos a los organizadores del esquema mediante patrones de negociación y registros de redes sociales.
2
Trace
Seguimos las ganancias a través de intercambios y billeteras para identificar a quienes venden.
3
Perseguir
Presentamos reclamaciones regulatorias ante la FCA y la SEC y acciones civiles cuando es viable.
4
Recuperar
Buscamos la recuperación de los organizadores identificados y de cualquier plataforma negligente.
Cómo funcionan los esquemas de pump and dump
Los organizadores acumulan una posición en un activo poco conocido a precios bajos. Luego orquestan una campaña de compras coordinada (mediante influencers pagados, grupos de Telegram y redes de bots) para subir el precio. En cuanto el repunte llega a su punto máximo, venden aprovechando la presión de compra y dejan a los participantes tardíos con activos en caída.
Recovery Routes
Cuando los organizadores son identificables (a menudo mediante análisis en cadena o registros de promociones pagadas), las demandas civiles por manipulación del mercado se vuelven viables. La acción regulatoria de la FCA o la SEC también puede forzar la devolución de las ganancias.
¿Te atrapó un pump and dump?
Habla con nuestros especialistas hoy mismo, sin compromiso, de forma gratuita y confidencial.
Preguntas frecuentes
Sí. La manipulación coordinada del mercado es un delito penal según la ley de valores del Reino Unido y de EE. UU.
El análisis en cadena, los archivos de redes sociales y los contratos de promociones pagadas suelen exponerlos.
¿Te afectaron las estafas de pump and dump?
Nuestro equipo de especialistas en ciberseguridad puede ayudarte a recuperar tus fondos perdidos.