4.8 ★ Calificado en Trustpilot — por nuestros muchos clientes satisfechos
Nuestros servicios
Tracing Services
Recovery often starts with finding the money. Our tracing team uses banking subpoenas, blockchain forensics, corporate-records investigation, and OSINT to locate hidden assets and identify recipients of stolen funds.
70%+
Del cripto fraudulento eventualmente fluye a través de un exchange regulado
Multi-jurisdicción
Rastreo en el Reino Unido, la UE, EE. UU. y los principales centros offshore
4.8 ★
Calificación de Trustpilot
Señales de alerta a las que prestar atención
- Tienes una sentencia, pero el demandado afirma no tener activos
- Los fondos fueron enviados al extranjero mediante estructuras corporativas en capas
- Se usaron criptomonedas para ocultar el rastro
- Un cónyuge o socio comercial ha disipado los activos matrimoniales o de la empresa
- Un deudor ha dejado de responder o se ha mudado de jurisdicción
Nuestro proceso de recuperación
1
Scope
Evaluamos qué se sabe, qué se necesita y qué herramientas de rastreo son adecuadas.
2
Trace
Usamos divulgación bancaria, análisis forense de blockchain, OSINT e investigación de registros corporativos.
3
Asegurar
Cuando se encuentran activos, obtenemos órdenes de congelamiento para evitar su disipación.
4
Ejecutar
Coordinamos la ejecución contra los activos identificados mediante procesos del Reino Unido e internacionales.
Herramientas de rastreo que usamos
- Órdenes de divulgación bancaria — solicitudes Bankers Trust y Norwich Pharmacal
- Análisis forense de blockchain — mapear los flujos de criptomonedas entre billeteras, mezcladores y exchanges
- Investigación de registros corporativos — desentrañar estructuras de empresas fantasma entre jurisdicciones
- OSINT — aprovechar registros públicos, redes sociales y bases de datos filtradas
- Coordinación internacional — trabajar con abogados extranjeros para la ejecución transfronteriza
Cuándo utilizar el rastreo
El rastreo es más valioso cuando ya conoces la pérdida pero no sabes a dónde fue el dinero, o cuando un demandado afirma no tener activos recuperables. Igualmente es valioso para reclamos de fraude civil, casos de divorcio, disputas comerciales y ejecución de sentencias.
¿Necesitas encontrar a dónde fue el dinero?
Habla con nuestros especialistas hoy mismo, sin compromiso, de forma gratuita y confidencial.
Preguntas frecuentes
Los informes de rastreo iniciales suelen tardar de 4 a 8 semanas. La divulgación ordenada por un tribunal añade tiempo adicional.
Sí: nuestros informes se preparan según estándares probatorios para su uso en procedimientos.
Sí, especialmente en el Reino Unido, la UE, EE. UU. y los principales centros financieros offshore.
¿Afectado por los servicios de rastreo?
Nuestro equipo de especialistas en ciberseguridad puede ayudarte a recuperar tus fondos perdidos.